证券代码：002895       证券简称：川恒股份           公告编号：2025-047 转债代码：127043       转债简称：川恒转债               贵州川恒化工股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容信得过、准确、无缺，莫得虚  假纪录、误导性诠释或紧要遗漏。      相当教导：   自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 29 日本事，贵州川恒化工股份有限公司（以 下简称公司）股票价钱已有 10 个往将来的收盘价不低于“川恒转债”当期转股价钱 （即 18.73 元/股）的 130%（即 24.35 元/股）。若后续公司股票收盘价钱继续不低于 当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“川恒转债”的有条件赎回条件，届时根 据公司《公建立行可调遣公司债券召募阐述书》                     （以下简称《召募阐述书》）中有条件 赎回条件的有关章程，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部 分未转股的“川恒转债”。   敬请庞大投资者注目了解可转债有关章程，并轻柔公司后续公告，把稳投资风 险。      一、公司可转债的基本情况   经中国证券监督措置委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公建立行可          （证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日公 调遣公司债券的批复》 建立行 1,160 万张可调遣公司债券，刊行可转债面值总和为东说念主民币 11.60 亿元。   经深交所“深证上2021915 号”文应允，公司 116,000 万元可调遣公司债券于   “川恒转债”的转股期自 2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本事付息款项不另计息）。    （1）“川恒转债”开动转股价为：21.02 元/股。    （2）公司回购《2019 年示寂性股票激发接头》预留职权授予的示寂性股票 1.60 万股，因股本变动较小及字据充分保护可转债债券执有东说念主职权的原则，未对转股价 格进行调节。    （3）公司因《2022 年示寂性股票激发接头》初次授予的示寂性股票授予完成， 字据《召募阐述书》有关章程调节可转债转股价钱。字据激发对象认购款交纳情况， 股权激发接头实质授予完成示寂性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转 债转股价钱由 21.02 元/股调节为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息知道媒体披 露的有关公告（公告编号：2022-056）。    （4）公司因实验 2021 年度职权分拨，                        “川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调 整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息知道媒体知道的有关公告（公告编号：    （5）公司因《2022 年示寂性股票激发接头》预留职权授予的示寂性股票授予完 成，字据《召募阐述书》有关章程调节可转债转股价钱。字据激发对象认购款交纳情 况，股权激发接头预留职权实质授予示寂性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28 元/ 股，可转债转股价钱由 20.70 元/股调节为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披 露媒体知道的有关公告（公告编号：2022-145）。    （6）公司因实验 2022 年度职权分拨，                        “川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调 整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息知道媒体知道的有关公告（公告编号：    （7）公司于 2023 年 12 月向特定对象刊行股票，实质刊行股票数为 4,025.00 万 股，刊行价钱为 16.40 元/股，字据《召募阐述书》的有关章程调节可转债转股价钱， 转股价钱由 19.98 元/股调节为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息知道媒体知道 的有关公告（公告编号：2024-014）。    （8）公司因实验 2023 年度职权分拨，                        “川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调 整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息知道媒体知道的有关公告（公告编号：    （9）公司回购刊出《2022 年示寂性股票激发接头》在限售期内下野及退休的 13 名激发对象尚未撤销限售的一齐示寂性股票，共计 5.50 万股，因股本变动对可转债 转股价钱影响较小，未对转股价钱进行调节。     （10）公司回购刊出《2022 年示寂性股票激发接头》在限售期内 3 名已下野的 预留职权激发对象尚未解限的一齐示寂性股票，共计 0.75 万股，因股本变动对可转 债转股价钱影响较小，未对转股价钱进行调节。     （11）公司以鸠集竞价往复景况回购的公司股份 3,318,406 股于 2025 年 3 月完      “川恒转债”转股价钱由 18.72 元/股调节为 18.73 元/股，具体内容详见 成刊起首续， 公司在信息知道媒体知道的有关公告（公告编号：2025-015）。      二、可转债有条件赎回条件可能成就情况 、有条件赎回条件     《召募阐述书》中“有条件赎回条件”章程如下：     “在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司股票聚合三十个往将来中 至 少 有 当 十 期 ：指当期应计利息； 五 应 ：指本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可调遣公司债券票面总金 个 计 额； 交 利 ：指可调遣公司债券畴前票面利率； 易 息 ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头 日 的 不算尾）。 的 若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前 计 收 算 的往将来按调节前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调节日及之后的往将来按 盘 公 调节后的转股价钱和收盘价盘算推算。” 价 式 、有条件赎回条件可能成就的情况 不 自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 29 日本事，公司股票价钱已有十个往将来 为 低 ： 的收盘价不低于“川恒转债”当期转股价钱（即 18.73 元/股）的 130%（即 24.35 元 于 。若后续公司股票收盘价钱继续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触 /股） × 当 × 发“川恒转债”的有条件赎回条件，届时字据公司《召募阐述书》中有条件赎回条件 期 的有关章程，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股 转 的“川恒转债”。 股    三、风险教导 价 格 的     公司将字据《可调遣公司债券措置方针》《深圳证券往复所股票上市规章》《深 圳 证 券 敬请庞大投资者注目了解可转债有关章程，并轻柔公司后续公告，把稳投资风 交 险。 易 特此公告。 所                         贵州川恒化工股份有限公司 上                                      董事会 市                             2025 年 5 月 30 日 公 司 自 律 监 管 指 南 第 号——业务办理》和《召募阐述书》的有关章程，于触发“有条件赎回条件”当日召 开董事会审议是否赎回“川恒转债”，并实时履行信息知道义务。